LE INFILTRAZIONI MAFIOSE IN MOLISE - Il ricorso all’intestazione fittizia e ai prestanome -13

Così come già evidenziato nelle strategie d’infiltrazione criminale in altre regioni italiane, anche nel Molise gli investimenti criminali nell’economia legale si avvalgono di prestanome cui intestare società e beni. Ad esempio, la vasta operazione antiriciclaggio dei Carabinieri del Comando provinciale di Roma con arresti anche in Molise. A gennaio 2018 i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma, supportati dai Comandi dell’Arma territorialmente competenti, tra Londra, le province di Roma, Milano, Bari, Vicenza, Pordenone, Viterbo e Campobasso, hanno dato esecuzione a un’ordinanza, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, che disposto l’arresto di venti persone, nonché l’obbligo di dimora con contestuale interdizione dall’esercizio di attività professionali o imprenditoriali a carico di ulteriori cinque indagati, tutti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di riciclaggio aggravato dalla transnazionalità, autoriciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita, emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.

C’erano anche due molisani fra i venti arresti eseguiti dai Carabinieri del Comando provinciale di Roma nell’ambito di un’inchiesta sul riciclaggio internazionale. E’ stato fermato a Campobasso un noto imprenditore del settore caseario, mentre l’altro molisano coinvolto risiede a Bojano. Ciò rivela l’esistenza di una fitta rete di affiliati e intestatari fittizi. Il caso analizzato evidenzia prestanomi di varia origine e natura: membri della cerchia familiare degli affiliati dei gruppi criminali; professionisti (ad esempio notai, commercialisti, avvocati); imprenditori collusi o in un rapporto di sottomissione; soggetti estranei e coinvolti per l’occasione, anche dietro pagamento di denaro. A quest’ultima categoria appartengono alcuni soggetti di nazionalità straniera. Si è segnalato ad esempio l’impiego, da parte di alcuni gruppi legati alla mafia albanese. Il ruolo degli imprenditori cui si affidano le mafie comunque non è mai di facile inquadramento.

(continua)

Fonte: Osservatorio Antimafia del Molise

(by Nicola)