LE INFILTRAZIONI MAFIOSE IN MOLISE - Modalità di infiltrazione e controllo - 11

Le modalità d’infiltrazione e controllo di aziende in Molise da parte della criminalità organizzata riflettono le strategie già ravvisabili a livello nazionale, con qualche specificità. In sintesi, sulla base dei casi analizzati, si possono individuare due principali modi d’infiltrazione, già menzionate: 
a) l’avvicinamento e l’acquisizione di società preesistenti, spesso in difficoltà economiche; 
b) la costituzione di società ad-hoc per approfittare di opportunità di business emergenti (ad esempio la partecipazione ad appalti). 
Il controllo delle aziende si avvale di una molteplicità di stratagemmi finalizzati a rendere difficile la tracciabilità della titolarità effettiva al gruppo criminale da parte degli organi investigativi. Tra questi: 
- l’uso di prestanome, scelti nella cerchia di familiari, professionisti compiacenti o imprenditori collusi o contigui al gruppo criminale; 
- l’estero-vestizione dell’impresa o del gruppo imprenditoriale, con l’utilizzo di giurisdizioni poco trasparenti e paesi off-shore; 
- l’uso della responsabilità limitata e in particolare di s.r.l. semplificate; 
- l’uso di specifiche strategie finanziarie e di corporate governance (ad esempio il cambio frequente di ragione sociale e di sede legale, la cessione di rami aziendali, la cosiddetta “fusione inversa”, il finanziamento da parte di soci).

(continua)

Fonte: Osservatorio Antimafia del Molise

(by Nicola)