L’estero-vestizione e uso di giurisdizioni poco trasparenti
La
costituzione di società all’estero da parte di gruppi criminali
attivi nel Molise può rispondere a due esigenze: fornire copertura
ad attività illegali e traffici illeciti compiuti al di fuori
dell’Italia; sfruttare la scarsa trasparenza di alcune
giurisdizioni per facilitare il riciclaggio di proventi criminali.
Queste modalità sono ormai diventate “tipiche”
dell’infiltrazione della criminalità organizzata in tutta Italia
soprattutto nel settore delle scommesse, che si caratterizza anche
per l’uso di società concessionarie, dotate di licenze e
autorizzazioni fornite da governi stranieri, Albania, Malta e paesi
caraibici in testa. Per questo la nostra regione di certo non è
immune dal fenomeno anzi l’Albania svolge un ruolo di primo piano
per molte sedi di società operanti anche in Molise.
Il ricorso alla responsabilità limitata e alle S.r.l. semplificate
La
grande maggioranza delle società colluse con le mafie, e il Molise
non fa eccezione, sono società di capitale. In particolare società
a responsabilità limitata e società per azioni. Le società di
capitale, e in particolare le S.r.l., offrono una serie di benefici
all’investitore criminale: la possibilità di frammentare il
capitale tra più soggetti, al fine di complicare l’individuazione
dei titolari effettivi e minimizzare anche il rischio del sequestro
di quote; per le S.r.l., la relativa facilità di costituzione,
considerato il capitale minimo (10.000 euro) e la relativa facilità
di gestione, anche contabile e amministrativa, che non richiede il
coinvolgimento di soggetti esterni all’organizzazione. Tutti questi
benefici sono addirittura enfatizzati nel caso della S.r.l.
semplificata, in particolare in termini di snellimento dei requisiti
minimi di costituzione (da un minimo di 1 euro a un massimo di 9.999)
e comunicazione ai registri competenti. Non è forse un caso che,
anche in Molise, la S.r.l.s. sia stata utilizzata per cogliere alcune
opportunità di business ad esempio nel settore degli stabilimenti
balneari e dell’eolico selvaggio (dove molte società nate come
S.p.a. ottenuti i fondi pubblici si trasformano in S.r.l.).
(continua)
Fonte: Osservatorio Antimafia del Molise
(by Nicola)
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